中访网数据 上海现代制药股份有限公司(证券代码：600420)将于2025年6月26日召开2024年年度股东大会，审议包括利润分配、关联交易、董事选举及公司治理结构调整等16项议案。其中，取消监事会并修订《公司章程》的议案需特别决议通过，引发市场关注。
核心议案内容：
1. 利润分配与股东回报
公司提出2024年度每10股派发现金红利3元的分配预案，并制定未来三年(2025-2027年)股东回报规划，明确2025年中期分红安排，强调对中小投资者权益的保护。
2. 关联交易与授信计划
拟与国药集团财务公司续签《金融服务协议》，预计2025年日常关联交易总额不超过50亿元。同时，公司计划申请不超过100亿元的综合授信额度，以优化资金结构。
3. 治理结构改革
议案13提出取消监事会并废止相关议事规则，同步修订《累积投票制实施细则》《独立董事制度》等，推动治理体系现代化。该议案需经出席股东大会2/3以上表决权通过。
4. 董事选举
采用累积投票制选举2名非独立董事，候选人为邢永刚、祝林，中小投资者表决将单独计票。
关键时间节点：
- 股权登记日：2025年6月19日
- 网络投票时间：6月26日9:15-15:00
- 现场会议地点：上海市浦东新区建陆路378号
影响分析：
此次股东大会涉及多项重大调整，尤其是取消监事会的提议，可能成为公司治理转型的标志性事件。若通过，国药现代将成为沪市又一家精简监督层级的国企改革样本。利润分配及中期分红安排则进一步强化了公司回报股东的承诺。市场将密切关注议案表决结果及后续执行情况。
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