
中访网数据 上海现代制药股份有限公司(股票代码:600420)于2025年6月5日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过新版《公司章程》,重点围绕公司治理、股东权益保护及合规运营进行全面修订。
核心修订内容:
1. 治理结构优化
- 明确董事会下设审计与风险管理委员会、战略与投资委员会等专门机构,强化独立董事职能,要求独立董事占比不低于1/3,并赋予其对关联交易、高管薪酬等事项的特别审议权。
- 新增党委条款,规定党委参与重大决策前置讨论,落实“双向进入、交叉任职”机制,党委书记由董事长兼任。
2. 股东权益保护
- 细化中小股东单独计票机制,要求对影响中小投资者利益的决议事项实施差异化披露。
- 严格限制控股股东行为,禁止资金占用、违规担保等,明确违规减持股份36个月内无表决权。
3. 利润分配政策
- 坚持现金分红优先原则,规定连续三年现金分红比例不低于年均净利润的30%,并设置差异化分红标准(成熟期企业现金分红比例最低80%)。
- 新增股票股利分配条件,需兼顾股本规模与每股净资产摊薄影响。
4. 合规与风控
- 明确董事会对外担保、财务资助等事项的审批权限,单笔担保超净资产10%或资产负债率超70%的需提交股东大会审议。
- 要求审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议,监督内外部审计及内部控制有效性。
实施节点:
修订后的章程自股东大会审议通过后生效,利润分配方案需在决议后2个月内执行完毕。
影响范围:
此次修订进一步规范公司运作如何股票配资,强化国资控股企业的党建融合,同时通过细化分红和股东权利条款,提升投资者保护水平,为长期稳健经营奠定基础。
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