中访网数据 江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审议通过了修订后的《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，强化公司治理。新规则明确了董事会的职权范围、决策程序及董事履职要求，特别强调董事的忠实与勤勉义务，禁止利用职权谋取私利，并细化关联交易、对外担保等重大事项的审批流程。
根据规则，董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工董事，独立董事任期不超过6年。董事会下设审计合规、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计合规委员会需由会计专业人士担任召集人。规则还规定，董事会会议需过半数董事出席方可举行，重大事项需经全体董事过半数通过，部分事项如对外担保等需三分之二以上出席董事同意。
此外，规则强化了董事会秘书的职责，要求其负责信息披露、投资者关系管理及董事会会议组织等工作，并明确解聘董事会秘书的条件。公司还规定，董事会审议重大问题时需征求党委意见，确保决策符合公司战略与职工利益。
此次修订旨在提升董事会决策效率与透明度，符合上市公司监管要求网上开通股票杠杆，预计将进一步完善公司治理结构，保障股东权益。规则自股东会审议通过之日起生效。
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